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      柳州偵探公司

      騙貸328億!“投資大亨”兒子雇兇刀砍銀行高管引爆真相

      具體的操作手法是,吳浩或吳浩公司的人到盤山縣國土局辦理土地抵押登記貸款時,當著銀行工作人員的面,按照正常流程將材料交給周云飛,然后周云飛便告知吳浩和銀行工作人員“回去等通知”,等辦好了再去領“土地他項權利書”。在柳州銀行工作人員等待領取“土地他項權利書”的空檔期,吳浩或者吳浩公司的人,會將事先偽造好的“土地他項權利證書”交給周云飛。拿到假的“土地他項權利書”后,周云飛便通知吳浩公司和銀行兩方,并當著銀行工作人員的面交給吳浩或者吳浩公司的人,故意給柳州銀行工作人員造成“‘土地他項權利證書’是從盤山縣國土局辦理”的假象。虛假印章偽造貸款資料需要大量虛假印章,這個任務主要由吳東次子吳世民以及吳浩完成。

      發布時間:2018-12-10 14:08:19 瀏覽量:9610

      罪與罰:420億驚天騙貸案!

      吳東家族注冊了大量空殼公司繞過了這道程序。比較典型的是吳東旗下公司——中聯通潤石油科技公司的騙貸,這家公司一直位居柳州銀行前十大客戶名單中。據2014年柳州銀行年報顯示,中聯通潤石油科技公司是柳州銀行第四大客戶,由吳東長子吳洲安排成立,但是這家空殼公司也無實際業務。在2011年時,還有吳東家族旗下黃驊東方建材科技有限公司、盤錦中天石蠟化工有限公司、廣西一洲藥業有限公司、北海新特藥藥業有限責任公司、南寧市正晨石化有限公司5家公司都在柳州銀行最大授信客戶中榜上有名,所以,細思極恐??!當年有位知情人士稱,“吳東旗下公司一直存在騙貸,并從銀行

      420億中美天元騙貸案一審判決,吳家企業造假史大揭秘 || 深度

      我們注意到,2012至2014年,柳州銀行給中海洋公司的承兌匯票額度,通過這一手法轉移資金,去向很難追查??v觀整個騙貸環節,采用了偽造土地證、抵押物騙貸,注冊空殼公司以及借用他人信息騙貸等多重手段,且有債務關系的吳家公司沒有資產,有資產的公司沒有債務。如此嫻熟、縝密的作案手法,絕不是等閑之輩能夠完成的,這背后似有金融高手在運籌帷幄。會是在柳州銀行擔任南寧高新支行副行長,對銀行系統十分熟稔的吳東二兒子吳偉么?罪與罰這起震動全國金融圈的大案正在收尾,然而結果卻有些出人意料。先說劉忠,2017年6月13日庭審中,而在12月20日的判決書上,兩罪并罰,判處有期徒刑16年。

      銀行董事長當街被砍,420億騙貸案一審宣判,揭開背后的血腥與罪惡

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      銀行董事長當街被砍,牽出上億騙貸大案

      這時,吳東的長子吳洲找到廣西明冠房產評估公司的陳堅,提出如果提高土地的評估價,還會幫忙從北部灣銀行和柳州銀行拉活兒?!袄T”之下,這家公司的評估員,在沒有到過盤錦,僅看了幾張照片后,最后,萬事俱備,要解決的,就只有銀行的障礙了?!渡虡I銀行法》規定,單一客戶貸款額度不能超過銀行凈資本的10%,集團客戶不能超過15%,即使內部“有人”,這一紅線也難以突破。為此,利用公司職工的身份證成立了22家企業,用以“消化”土地抵押貸款。為了讓這些空殼公司看起來更加真實和業務繁榮,會計朱錦華又在吳東的授意下,偽造了全套的虛假購銷合同和財務資料;而對于仍然達不到授信量要求的部分企業,在柳州銀行南寧高新支行擔任過行長,對信貸系統了如指掌的吳偉(吳東的二兒子)等人則會指導如何調整數據,幫助貸款材料通過電腦測評。

      罪與罰:420億驚天騙貸案!

      縱觀整個騙貸環節,采用了偽造土地證、抵押物騙貸,注冊空殼公司以及借用他人信息騙貸等多重手段,且有債務關系的吳家公司沒有資產,有資產的公司沒有債務。如此嫻熟、縝密的作案手法,絕不是等閑之輩能夠完成的,這背后似有金融高手在運籌帷幄。會是在柳州銀行擔任南寧高新支行副行長,對銀行系統十分熟稔的吳東二兒子吳偉么?

      銀行董事長當街被砍,420億騙貸案背后的血腥與罪惡

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      罪與罰:420億驚天騙貸案!

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      銀行董事長當街被砍、市長“落水溺亡”:420億騙貸背后的血腥與罪惡

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      銀行董事長當街被砍,420億騙貸案背后的血腥與罪惡

      據廣西同德資產評估公司的評估報告顯示,補上所有的窟窿,所涉及的多為石油、房地產等暴利行業,多年來攫取的利潤,又去向了何方?百億規模的資金流動卻為何查不到一點有效的資產線索?經手過吳家窩案的一位法官表示,吳家關聯公司超過300家,騙貸過程又長達數年,一家公司超過5筆資金往來的追查就很困難了。各方提供的資產線索,尤其是房產和土地,根本就不存在?!拔覀兒軕M愧?!彼f。柳州銀行人士則認為,資金被轉移了,而且手法高超。比如利用22家空殼公司貸下來的款,很大一部分又通過銀行承兌匯票進行了轉移。以廣西中海洋改性瀝青公司為例。2012年,配合宋家地塊造假的土地證質押來申請貸款。

      當街砍殺銀行董事長,廣西420億騙貸案后,究竟有著怎樣的血腥與罪惡?

      我們注意到,2012至2014年,柳州銀行給中海洋公司的承兌匯票額度,通過這一手法轉移資金,去向很難追查??v觀整個騙貸環節,采用了偽造土地證、抵押物騙貸,注冊空殼公司以及借用他人信息騙貸等多重手段,且有債務關系的吳家公司沒有資產,有資產的公司沒有債務。如此嫻熟、縝密的作案手法,絕不是等閑之輩能夠完成的,這背后似有金融高手在運籌帷幄。會是在柳州銀行擔任南寧高新支行副行長,對銀行系統十分熟稔的吳東二兒子吳偉么?罪與罰這起震動全國金融圈的大案正在收尾,然而結果卻有些出人意料。
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      挽救婚姻方法:相互包容...

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